🚨 Estados Unidos pone la lupa sobre Baja California: sanciona a operadores del Cártel de Sinaloa y señala presunta corrupción

El mapa de Baja California volvió a aparecer en el radar de Washington. Este 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según la autoridad estadounidense, forman parte de redes vinculadas con el Cártel de Sinaloa, principalmente en Tijuana y Mexicali. Entre los señalados aparece Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, identificado por el Tesoro como líder de la facción Los Mayos.

La operación no se quedó en los nombres conocidos del crimen organizado. La lista estadounidense también alcanza a presuntos operadores financieros, personas relacionadas con actividades empresariales y funcionarios o exfuncionarios mexicanos a quienes Washington acusa de haber facilitado las operaciones del grupo criminal.

La precisión importante está aquí: las acusaciones corresponden al gobierno de Estados Unidos y las designaciones son sanciones administrativas estadounidenses; no equivalen por sí mismas a una sentencia penal mexicana.

Tijuana y Mexicali, en el centro del señalamiento

El Departamento del Tesoro describe a Tijuana como una de las principales plazas utilizadas por Los Mayos para mover drogas hacia Estados Unidos. En particular, señala a los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, como responsables del control de esa zona y recuerda que ambos ya habían sido sancionados anteriormente.

La nueva acción también incluye a tres presuntos lugartenientes: Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezon”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”. Según el Tesoro, estos operadores estarían relacionados con violencia y con la producción y traslado de drogas, incluido fentanilo, desde Tijuana hacia Estados Unidos.

En Mexicali, la autoridad estadounidense identifica a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, como dirigente de Los Rusos, una facción de Los Mayos. El comunicado sostiene que el grupo mantiene control de la zona mediante violencia y corrupción y acusa a varias personas de haber servido como enlaces o facilitadores.

Entre los nombres que aparecen en esta parte de la designación están Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, además del exfuncionario Rafael Buenrostro Martín y Diosvany Samuel Chapotín Villalba. El Tesoro estadounidense sostiene que estas personas proporcionaron apoyo financiero, material o político a integrantes del Cártel de Sinaloa.

También alcanzaron a empresas y negocios

Aquí es donde la historia deja de parecer solamente una lista de capos y empieza a tocar el terreno empresarial.

Estados Unidos sancionó compañías relacionadas, según su investigación, con algunos de los individuos señalados. Entre ellas aparecen negocios de seguridad, bienes raíces, entretenimiento, restaurantes, gasolineras, casas de cambio y otros giros comerciales.

Uno de los casos mencionados es Magic Casa de Cambio, ubicada en Tijuana. El Tesoro afirma que era utilizada para mover recursos provenientes del narcotráfico mediante operaciones entre México y Estados Unidos. También menciona que su anterior propietario, Omar Guadalupe Ayón Díaz, había sido arrestado por el lavado de más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio y que posteriormente fue asesinado en Tijuana en 2023.

En el caso de Mexicali, la lista incluye empresas como Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante, Grupo Gasolinero Nueva Esperanza y Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, entre otras. La autoridad estadounidense sostiene que algunas son propiedad, están controladas o actuaron en beneficio de personas designadas.

¿Qué significa realmente una sanción de Estados Unidos?

No se trata de una detención automática ni de una sentencia en México.

Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implican que los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Además, en términos generales, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas operaciones con los sancionados.

La medida también puede afectar a empresas que sean propiedad directa o indirecta, en un 50 por ciento o más, de personas bloqueadas bajo las reglas de OFAC. Las violaciones pueden generar sanciones civiles o penales en Estados Unidos.

Y Washington fue todavía más lejos con tres nombres: “Aquiles”, “La Rana” y “El Ruso”. El Departamento de Estado anunció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno.

Por ahora, lo confirmado es la acción estadounidense y los señalamientos contenidos en sus comunicados. Las acusaciones contra las personas identificadas deben entenderse como afirmaciones de las autoridades estadounidenses, no como hechos judicialmente establecidos en todos los casos.

Lo que queda sobre la mesa es una fotografía bastante clara de dónde está poniendo Washington la presión: las plazas fronterizas, las redes financieras, los negocios utilizados presuntamente para mover dinero y los vínculos que, según Estados Unidos, conectan al crimen organizado con círculos políticos y empresariales de Baja California.

No es el mismo tema, pero sí va por la misma línea:

🧓 Se rifaron en el gabacho… pero vuelven con la salud bien cobrada 🇲🇽