Una operación que cruza continentes, cuentas bancarias escondidas y hasta apps cifradas terminó en una acusación formal en Estados Unidos contra dos ciudadanos chinos señalados por presunto lavado de dinero ligado a cárteles mexicanos.
El Departamento de Justicia informó que un gran jurado federal en el Distrito Este de Virginia presentó una acusación contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para lavar dinero vinculado a organizaciones criminales transnacionales.
¿El tamaño del asunto? No es pequeño. De acuerdo con los documentos judiciales, la red habría operado desde al menos 2016 hasta 2025, moviendo ganancias del narcotráfico a través de métodos diseñados para no dejar rastro claro: transferencias espejo, cuentas en el extranjero, comunicaciones encriptadas, sistemas de verificación por número de serie y esquemas de comercio internacional usados como fachada.
El dinero sucio, según la acusación, estaría relacionado con ganancias del tráfico de drogas como cocaína y fentanilo, ligadas a estructuras criminales como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
El caso no se queda en un solo país. La investigación apunta a una red con operaciones entre Estados Unidos, México, América Latina, China y otras regiones, moviendo recursos del narco como si fuera flujo financiero “normal”.
Zhen y Wu fueron acusados formalmente en abril de 2025, pero siguen prófugos. Si son encontrados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno.
Detrás de la investigación están agencias como la DEA y distintas unidades especializadas en inteligencia financiera y narcóticos, que han seguido el rastro de estas operaciones durante años.
El Departamento de Justicia también enmarcó el caso dentro de una estrategia más amplia para golpear las finanzas del crimen organizado y cortar el flujo de dinero que sostiene a los cárteles.
La lectura es clara: ya no solo se persiguen cargamentos o líderes criminales, también se está yendo por quienes mueven el dinero en la sombra, desde oficinas, bancos y sistemas digitales.
Porque en esta guerra, el efectivo también deja huellas… aunque se intente lavar una y otra vez.
