Mientras muchos creen que el narco solo se mueve en maletas llenas de billetes, del otro lado ya estaban jugando en otra liga: criptomonedas, empresas fachada y transferencias que cruzaban fronteras como si nada.
Este 20 de mayo, la Secretaría de Hacienda soltó el dato: a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reforzaron acciones contra redes vinculadas al Cártel del Pacífico, luego de que autoridades de Estados Unidos pusieran bajo la lupa a 14 personas —12 físicas y dos empresas— señaladas por su presunta relación con lavado de dinero y tráfico de drogas.
El golpe no es menor. Según la información analizada, una de las redes operaba el lavado de dinero generado por la venta de fentanilo, pero no en efectivo como antes, sino usando criptomonedas. Es decir, dinero que no se ve, pero sí se mueve… y rápido.
Ahí entran operadores financieros y estructuras empresariales que, presuntamente, servían para esconder y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales. Todo bien armado, como quien lava lana pero con traje digital.
Pero no era la única jugada. También se detectó un segundo esquema donde los involucrados estarían ligados al tráfico internacional de drogas, al movimiento de efectivo entre México y Estados Unidos, y al uso de empresas para esconder el dinero sucio.
Del lado mexicano, la UIF ya se puso a revisar todo: análisis fiscal, financiero y corporativo de los señalados, buscando más redes, más conexiones y, si se confirma, meter las acciones legales que correspondan.
Este tipo de movimientos no se hacen solos. Por eso, Hacienda destacó que hay coordinación con autoridades de Estados Unidos para cerrar filas contra el uso del sistema financiero para actividades ilegales. La idea es clara: pegarle al dinero para debilitar a las estructuras criminales.
Porque al final, en este juego, no solo importa quién vende… sino quién mueve la lana.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 20 de mayo de 2026 | Comunicado
Acá el chismecito completo:
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